Pöytäkirja 12.4.2018
- SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika 12.4.2018, klo 14.00 – 15.57
Paikka Hailuodon kunnanviraston Luotosali
1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Sauvola ja sihteeriksi Tuula Nissilä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aaro Sauvola ja Matti Kalaja.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä
sekä äänestysmenettelystä päättäminen
Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 11 osakasta ja heidän yhteenlaskettu
äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 2,763867.
Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.
4. Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus
Erkki Mattila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 25.3.2018 ja kuntatiedotteella 15.3.2018 Puheenjohtaja Leo Sauvola totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
5. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.
6. Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2017
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki toimintakertomuksen. Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.
7. Vuoden 2017 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta
Sihteeri Tuula Nissilä esitteli vuoden 2017 taseen ja tuloslaskelman.
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki tilintarkastajien lausunnon.
Todettiin, että tase, tuloslaskelma ja liitetiedot sekä tilintarkastajien lausunto oli kokousväelle esitetty.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle
ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2017.
9. Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset.
7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten
määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.
Todettiin, ettei tällaisia maksuja ole ollut tarvetta määrätä.
9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamisesta alueella,
alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta,
sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.
Todettiin, ettei viime vuonna ole tehty tämän pykälän mukaisia päätöksiä.
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että Hailuodon Metsästysseuran kanssa on tehty uusi vuokrasopimus
10.Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten
tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.
Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.
11. Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2016
Tuula Nissilä esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2018.
Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen vuoden 2016 talousarvioksi. Liitteet 2 .
12.Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot
Todettiin, että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio
100,00€/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2500,00€.
Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.
Päätettiin puheenjohtajan vuosipalkkion määräksi 3000 euroa ja hoitokunnan jäsenten
ja puheenjohtajan kokouspalkkion määräksi 100,00€/kokous. Matkakulut päätettiin
korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata
laskutuksen mukaan.
13.Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme
(3) jäsentä
Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän varamiehensä.
Erovuorossa ovat: Erkki Mattila ja hänen varamiehensä Teppo Juola, Ville kurikka
ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Risto Kurikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä
Erkki Mattila kertoi, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleen valintaan.
Päätettiin valita varsinaisiksi jäseniksi Arto Sipilä, Risto Kurikka ja Aaro Annunen
sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Arto Sipilän varamieheksi Pertti Jussila
Risto Kurikan varamieheksi Ville Kurikka ja Aaro Annusen varamieheksi Markku Tönkyrä
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
14.Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin
Päätetiin, että kalastajaseura saa itse valita edustajat kalatalousalueen ja Perämeren
kalatalousyhteisöjen liitto ry:n kokouksiin ja edustaa niissä Hailuodon jakokunnan
osakaskuntaa. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.
15.Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta
Todettiin, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo
Miettunen Ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars
Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.
Päätettiin edelleen valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Asmo
Miettunen ja hänen varalleen HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvola
ja hänen varalleen Sanna Sipilä.
16.Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan
Päätettiin julkaista kokouskutsut sanomalehti Kalevassa ja kuntatiedotteessa.
17.Muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Myönnettävät avustukset vuodelle 2018
Hoitokunta esitti yleiselle kokoukselle 1000 euron avustuksen myöntämistä Hailuodon
koulun vanhempaintiimille 7 – 9 -luokkalaisten tukemiseen.
Kokous hyväksyi esityksen.
18.Muut asiat
Kalevi Tönkyrän aloitteesta keskusteltiin Marjaniemen alueen kaavoituksesta.
Erkki Mattila kertoi, että jakokunta on ottanut osaa Marjaniemen Nokan alueen kaavoitukseen
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.
Leo Sauvola Tuula Nissilä
puheenjohtaja sihteeri
Aaro Sauvola Matti Kalaja
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja