Pöytäkirja
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika 25.4.12, klo 14.00 – 14.50
Paikka Hailuodon peruskoulun Aito-Helmi sali
1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila avasi kokouksen ja tooivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että viime vuosi oli lähinnä tavanomaisten rutiiniasioiden pyörittämistä.
Merkittävin asia oli, kun kuuden tilan omistajat olivat hakeneet vesijätön lunastusta Hailuodon Sunikarissa. Maanmittaustoimitus oli pidetty. Hoitokunta suhtautui kielteisesti asiaan,koska kyseessä oli jakokunnan kannalta erittäin merkittävästä ennakkopäätöksestä. Hoitokunta teki Hailuodon kunnan kanssa valituksen maaoikeudelle, jonka jakokunta voitti ja maanomistajat tyytyivät maaoikeuden päätökseen eivätkä hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Tilinpäätös näyttää tavanomaista huonommalta, sillä 1/3 osa sijoituksista on sijoitettu suoraan pörssiosakkeisiin, joista tilinpäätöshetkellä jouduttiin tekemään isoja alaskirjauksia osakkeiden arvonalentumisen johdosta.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kalaja ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Havana ja Markku Piekkola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä äänestysmenettylästä päättäminen
Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 18 osakasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 3,552410. Osakasluettelo on tämän pöytäkirja liitteenä. Liite 1
Yksimielisesti päätettiin, että tämän kokouksen äänestysjärjestyksenä käytetään mies ja ääni periaatetta.
4. Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus
Paavo Junttila kertio, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaan lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 10.4.2012. Liite 2.
Puheenjohtaja Matti Kalaja ilmoitti, että kokous oli sääntöjen mukaan kooolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
5. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjjärjestys.
6. Hoitukunnan toimintakertomun vuodelta 2011
Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi pääpiirteissään toimituskertomuksen sisällön.
7. Vuoden 2011 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta
Sihteeri Tuula Nissiilä esitteli vuoden 2011 taseen ja tuloslaskelman. Puheenjohtaja luki Matti Kalaja luki tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus oli kokousväelle esitetty.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2011.
9. Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset
7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun. Todettiin, ettei ollut tarvetta tällaisten maksujen perimiselle nyt eikä aikaisemminkaan.
9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamisesta alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan tai muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.
Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän osalta.
10. Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö
Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle. Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.
11. Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2012
Sihteeri esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2012
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012. Talousarvio perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liitteet 3 ja 4.
12. Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot
Todettiiin, että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkio 80,00€/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2 200,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.
Päätettiin pitää palkkioiden määrät ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkkion määrä on 2200 euroa hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kookoouspalkkion määrä 80,00 €/kokoous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille pääätettiin korvata laskutuksen mukaan.
13. Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa (3) jäsentä
Todettiin erovuorosa olevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä. Erovuorossa ovat: Paavo Junttila ja hänen varamiehensä Erkki Mattila, Ville Kurikka ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Tapio Vuotikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä.
Paavo Junttila ilmoitti ettei ole enää käytettävissä. Päätettiin valita paavo Junttilan tilalle Erkki Mattila ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi Jaakko Havana. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen.
14. Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin
Päätettiin että, Kalastajaseura saa valita omat edustajansa kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin Muihin kokouksiin valitaan edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.
15. Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta
Hoitokunnan puheenjohtaja kertoi, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.
Päätettiin valita entiset tilintarkastajat ja varamiehet uudelleen.
16. Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan
Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa.
17. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Myönnettävät avustukset vuodelle 2012
Pöytiin oli jaettu hoitokunnan avustusjakoesitys. Kokous hyväksyi yksimielisesti hoitokunnan avustustenjakoesityksen. Liite 5.
18. Muuut asiat
Muita asioita ei ollut.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
Matti Kalaja Tuuula Nissilä
puheenjohtaja sihteeri